대우건설

 

 

 

우리회사는 상법 제365조 및 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 

– 아 래 –

 

 

 

1. 일시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

 

 

2. 장소 : 서울특별시 중구 을지로 170 ㈜대우건설 3층 푸르지오아트홀

 

 

3. 회의 목적사항

 

가. 보고사항 : 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 결의사항

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

⦁제2-1호 : 사외이사 김재중 선임의 건 (임기 3년)

⦁제2-2호 : 사외이사 이인석 선임의 건 (임기 3년)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재웅 선임의 건 (임기 3년)

제4호 의안 : 감사위원회 위원 이인석 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

     주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다. 

      또한, 금번 주주총회에는 전자적 방법으로 의결권 행사(전자투표)를 허용합니다.

 

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

 

가. 직접 행사 : 신분증

 

나. 대리 행사 : 위임장, 대리인의 신분증

 

- 위임장에 기재할 사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 의결권 위임내용, 인감 날인

 

※ 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하시기 바랍니다.

 

 

 

※ 첨부 : 제25기 정기주주총회 소집 공고

               제25기 정기주주총회 소집 통지. 끝.